ПНСБ:
10:00—21:00
+7495-790-8330

Статьи

По решению FKTK прекратил работу латвийский PNB banka

Ранее этот банк носил название Norvik banka, несколько дней назад Комиссия рынка финансов и капитала приостановила его работу.

Важная информация для клиентов латвийских банков

Латвия продолжает пресекать попытки легализовать незаконно полученные денежные средства и в очередной раз вводит ограничения для своих клиентов на открытие счета.

Сербия присоединилась к CRS и начнет автоматический обмен налоговой информацией

13 июня 2019 года Сербия стала частью системы Common Reporting Standard и будет придерживаться
единого стандарта налоговой отчетности. Она стала 129-й страной, которая присоединилась к CRS.

Великобритания больше не будет передавать налоговую информацию России

Обмен налоговыми сведениями в автоматическом режиме между двумя странами прекратится в 2019 году по инициативе Великобритании.

На БВО начал действовать Закон об экономическом присутствии

С начала 2019-го на Британских Виргинских островах вступил в действие Economic Substance Act, обязывающий налоговых резидентов вести деятельность, которая доказывает их экономическое присутствие на территории данной юрисдикции.

Изменения в работе IBC-компаний на Сейшелах

Поводом для изменений стало вступление в силу поправок к Закону о международных бизнес-компаниях, которые зарегистрированы на Сейшельских островах. Из-за поправок ужесточаются принципы создания и работы компаний вида IBC – это следствие глобальной тенденции, направленной на увеличение прозрачности и открытости бизнеса.

Компании, скрывшие имена директоров, уберут из реестра на БВО

Этой осенью вступили в действие изменения к Закону о коммерческих компаниях БВО. Теперь компании, которые не раскрыли своих директоров, будут исключены из Реестра, а не подавшие этот реестр в установленные сроки – оштрафованы.

Пять причин начать бизнес в Грузии

Почему открытие компании в Грузии – важный шаг для развития бизнеса? Рассматриваем несколько причин, по которым эта юрисдикция имеет большой потенциал компаний, ведущих легальную деятельность.

Rietumu больше не будет работать с клиентами из зоны риска

В эту категорию попадает более 90 % компаний, которые имеют счета в популярном латвийском банке. Как это уже повлияло на репутацию Rietumu?

Аудит в Гонконге: это обязательно для всех гонконгских компаний

Банки Гонконга все чаще требуют, чтобы местные компании – как новые, так и существующие – предъявляли результаты аудиторской проверки. Разбираемся, какие цели преследуют финансовые учреждения и почему вам не стоит игнорировать их требования

LOYAL BANK приостановил обработку платежей и запущен процесс ликвидации

С 28 июля текущего года в банке Loyal Bank Limited не обрабатываются входящие и исходящие платежи. Возможна причина – обвинения в содействии отмывания более 50 млн. долларов США.

CHOICE BANK LIMITED на пороге ликвидации

ЦБ Белиза отзывает лицензию у Choice Bank Limited, накладывает запрет на проведение транзакций и обслуживание клиентов. Проблемы начались у банка после аудита его деятельности и прекращения выпуска предоплаченных карт – его основного продукта.

Google Play: возможности для иностранных компаний (оффшоров)

Разработчики приложений для Google Play часто прибегают к услугам оффшорной индустрии: пользуются оффшорными (иностранными) компаниями и счетами в зарубежных банках для получения платежей. Какую юрисдикцию выбрать для этих целей?

Банки Кипра закрывают счета классическим оффшорам

В первый день лета 2018 банки Кипра получили приказ ЦБ, который обязывает закрыть счета всех оффшоров. В первую очередь это коснется компаний, зарегистрированных в Белизе, БВО, на Каймановых островах и других классических оффшорных юрисдикциях.

Когда латвийский банк может отказать в обслуживании оффшорной компании

Когда латвийский банк может отказать клиенту в обслуживании? Разбираемся в причинах и их последствиях
для бизнеса.

Необратимая тенденция: оффшорные компании остаются без счетов в банках

Многие оффшорные компании столкнулись с проблемой переноса обслуживания из одного банка в другой.
Почему так происходит и можно ли как-то противостоять этой тенденции?

Проблемы с нерезидентными банками затронули владельцев оффшоров

Если раньше с трудностями столкнулись владельцы-нерезиденты банковских счетов в Латвии, то сегодня
проблема распространилась на другие страны мира – Эстонию, Сингапур и Мальту.

Банк ABLV в скором времени будет ликвидирован

Европейский центральный банк принял окончательное решение о ликвидации ABLV – крупного латвийского банка, пользующегося большой популярностью среди белорусских и российских клиентов.

Латвийский банк ABLV Bank обвинили в отмывании денег

Государственное казначейство США обвинило ABLV Bank в отмывании средств, однако не предоставило сколько-нибудь значащих доказательств. В ближайшее время в Латвию прибудут специалисты FinCEN – сети по предотвращению финансовых преступлений – и подробно расскажут о найденных нарушениях.

Изменения в процессе регистрации Ирландских партнерств в 2018 году

С декабря 2017 года в Ирландии изменилась процедура регистрации новых ограниченных партнерств (Limited Partnership). Изменения коснулись и физических, и юридических лиц, желающих стать генеральным партнером в новом LP. Теперь необходимо подтверждать серьезность намерений по ведению бизнеса в юрисдикции.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 След. Все

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС!


Почему выбирают нас:

конфиденциальность

Конфиденциальность на всех этапах работы

интернет-бизнес

Разбираемся в специфике интернет-бизнеса

ответственность

Не храним документы клиентов

поддержка

Круглосуточная поддержка без выходных

оплата

Множество способов оплаты


Мы принимаем к оплате VISA и MasterCard
Цены приведены в € эквиваленте, в справочных целях.
Итоговый расчет в российских рублях.


Видео компании