ПНСБ:
10:00—21:00
+7495-790-8330

Вступили в силу новые AML-правила

Стали известны новые правила работы с банковскими счетами в рамках AML-законодательства, направленного на борьбу против отмывания средств. Они соответствуют общемировой тенденции к более строгому регулированию операций в банковской сфере для того, чтобы эффективнее противостоять финансированию терроризма.

Иностранные банки и до этого проявляли осмотрительность, придерживаясь правила «знай своего клиента» (know-your-your client), но теперь эти меры дополнились новыми. Так, некоторые представители банков начали требовать предъявления счетов компаниями, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях, где регулярные проверки не являются обязательными согласно действующему законодательству.

Следовательно, оффшорные компании (клиенты) должны содержать свои бухгалтерские записи в порядке, чтобы по первому требованию предъявить их в банк.


Посмотреть другие статьи

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС!


Почему выбирают нас:

конфиденциальность

Конфиденциальность на всех этапах работы

интернет-бизнес

Разбираемся в специфике интернет-бизнеса

ответственность

Не храним документы клиентов

поддержка

Круглосуточная поддержка без выходных

оплата

Множество способов оплаты


Мы принимаем к оплате VISA и MasterCard
Цены приведены в € эквиваленте, в справочных целях.
Итоговый расчет в российских рублях.


Видео компании