ПНСБ:
10:00—21:00
+7495-790-8330

Получение LEI кода

Получение LEI кода с 2017 года – это не пожелание, это необходимость для любого юридического лица, которое работает с иностранными банками и использует финансовые инструменты. Вопросы – где и как получить LEI код, имеют простой ответ – обратитесь в нашу компанию, мы поможем сделать Legal Entity Identifier на следующих условиях:
  • Стоимость: от 250 евро;
  • Срок: от 6 дней.
С января 2018 года наличие идентификатора является обязательным условием для проведения сделок со всеми без исключения финансовыми инструментами при работе с иностранными банками.

Что такое Legal Entity Identifier

Это код идентификации юридических лиц в рамках стандарта ISO 17442:2012. Каждая компания имеет уникальный номер, по которому можно вычислить название фирмы и ее ключевые юридические параметры. Это сделано для придания международному финансовому рынку большей прозрачности при проведении сделок.

Как получить Legal Entity Identifier – LEI код для компании

Данный идентификатор используется для любых сделок с использованием финансовых инструментов. Например, при проведении валютных операций, при сдаче отчетности в рамках взаимодействия с финансовыми рынками и т.д.

Формат LEI

Идентификаторы компаний существовали и до введения стандарта в 2012 году, но имели разные форматы в зависимости от страны, что существенно усложняло ведение международной деятельности. В 2012 году впервые был введен единый формат Legal Entity Identifier, который позволил упросить все операции.

В 2014 году в международных правовых актах произошли изменения, отраженные в Регламенте о рынке финансовых инструментов №600/2014 и Регламенте Европейского Парламента и Европейской Комиссии (ЕК) №648/2012, которые закрепили стандарт юридически. А в 2017 году большинство прогрессивных стран мира перешли на новый стандарт, обязав всех участников международного финансового рынка использовать нововведения. Это касается, в том числе, России и российских компаний.

Предпосылкой для создания прозрачной системы стал кризис 2008 года, который выявил проблемы на международном рынке.

Сама концепция отвечает 4 базовым принципам, которые заложены в ее основу:
  • LEI – это глобальный международный стандарт;
  • Уникальность – 1 номер = 1 юридическое лицо;
  • Высокое качество и постоянная актуальность данных;
  • Стандарт создан во имя общественного блага.
Данные публично доступны, так как сразу после присвоения идентификатора эти данные публикуются в открытом реестре. Этой информацией может воспользоваться любое заинтересованное лицо – информация в открытом доступе и предоставляется бесплатно.

Что включает в себя код Legal Entity Identifier

Стандарт ISO 17442 определяет минимальный набор данных, которые отражены в любом ЛЕИ коде:
  • Наименование организации;
  • Юридический адрес;
  • Юрисдикция;
  • Дата присвоения кода;
  • Дата последнего обновления информации;
  • Если имеется окончание срока действия, то дата окончания действия идентификатора.
Помимо минимального набора данных, по согласованию в идентификатор включается дополнительная информация. В результате LEI имеет следующий формат:
LEI-код: образец структуры кода Legal Entity Identifier
Идентификатор состоит из 20 знаков, из которых:
  • Первые 4 знака – уникальный номер организации, которая присвоила LEI (Местное операционное подразделение, LOU);
  • 14 знаков в середине – данные конкретной компании, которые генерируются LOU по общепринятому стандарту;
  • Контрольные цифры, регламентируемые стандартом ISO.

Обязательно ли проходить процедуру регистрации

Да, в 2018 году это обязательно для всех иностранных компаний, которые оперируют с финансовыми инструментами на международном рынке. Регулятор возложил на банки обязанность удостовериться в наличии LEI-кода у компании клиента, если он проводит операцию, для которой данный код является необходимым.

Получить – это лишь начальный этап. LEI необходимо поддерживать в актуальном состоянии и обновлять (продлять) на ежегодной основе. Отсутствие данного идентификатора или его устаревание может временно заморозить деятельность вашей компании, т.к. банки, соблюдающие законодательство, не смогут провести ряд операций, пока вы не предоставите необходимый идентификатор.

2 способа, как получить код LEI для компании

У вас есть два пути: сделать самостоятельно, или делегировать задачу нам. В любом случае нужно учитывать, что идентификатор получается в той юрисдикции, где расположено юридическое лицо, для которого необходимо получить код. После завершения процедуры, о присвоении уникального номера необходимо оповестить банк, через который будут проходить операции, попадающие под требования присвоения идентификатора.

Самостоятельно

Самостоятельное получение кода LEI требует обратиться в Local Operation Unit (LOU). В России для этого нужно обратиться в НРД (Национальный расчетный депозитарий). В разных юрисдикциях LOU выступают другие организации, каждая из которых отличается порядком действий, требуемых для успешного присвоения идентификатора.

LOU во всех юрисдикциях контролируются со стороны Central Operation Unit (Центральными подразделениями), которые, в свою очередь, контролируются Regulatory Oversight Committee. ROC – это международный надзорный орган, который был создан при Совете по финансовой стабильности. Для международного контроля была создана Global LEI Foundation (GLEIF), которая поддерживает и развивает систему, а также отвечает за аккредитацию LOU.

С профессиональной помощью

Делегирование задачи нам – это не только экономия вашего времени, но и получение гарантированного результата. Наша компания специализируется на получении LEI-кодов и работает в 20+ популярных юрисдикциях по всему миру. Мы подготовим необходимые документы и решим сопутствующие организационные вопросы. Для присвоения кода вам необходимо предоставить:
  • Сведения о компании (в том числе подробное описание сферы деятельности);
  • Пакет уставных документов;
  • Информация об учредителях;
  • Доверенность на представление интересов.
Учтите, что это базовый комплект документов, для самостоятельного оформления вам потребуется заполнить ряд заявлений:
  • О присвоении кода;
  • О принятии LEI к обслуживанию;
  • О верификации.
Второй момент, который нельзя упускать из внимания – регистратор в праве отказать в присвоении идентификатора, в случае проблем:
  • Законодательные или правовые ограничения;
  • Юридические препятствия в раскрытию информации в реестре (который по умолчанию открыт);
  • Проблемы с предоставленными данными (неполные или неверные);
  • Другие проблемы.
Если у вас сложная структура организации – используется схема с участием материнской и дочерних предприятий, если вам необходимо получить LEI код в России или иностранной юрисдикции, или вы хотите получить гарантированный результат, то единственно верный выбор: обратиться за квалифицированной помощью в нашу компанию.

Наш менеджер проконсультирует вас по всем вопросам, которые связаны с получением с Legal Entity Identifier и мы поможем сделать требуемый код-идентификатор в короткие сроки. Для связи воспользуйтесь этой ссылкой или формой ниже.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС!


Почему выбирают нас:

конфиденциальность

Конфиденциальность на всех этапах работы

интернет-бизнес

Разбираемся в специфике интернет-бизнеса

ответственность

Не храним документы клиентов

поддержка

Круглосуточная поддержка без выходных

оплата

Множество способов оплаты


Мы принимаем к оплате VISA и MasterCard
Цены приведены в € эквиваленте, в справочных целях.
Итоговый расчет в российских рублях.


Презентация компании